Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy và 10 đồng phạm trong vụ án lừa đảo tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Thúy, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bị cáo buộc chủ mưu xây dựng mô hình huy động vốn trái phép dưới danh nghĩa hợp tác kinh doanh, cam kết lợi nhuận lên tới 7-8% mỗi tháng – mức sinh lời không tưởng trong thực tế. Công ty tổ chức hàng loạt sự kiện lớn, mời người có uy tín tham gia để tạo niềm tin giả tạo cho nhà đầu tư.

Từ 2020 đến 2023, Nhật Nam ký 43.314 hợp đồng, huy động hơn 9.113 tỷ đồng từ người dân khắp cả nước. Để duy trì niềm tin, nhóm bị can dùng hơn 4.144 tỷ đồng trả gốc và lãi cho nhà đầu tư cũ – mô hình điển hình của 'bong bóng tài chính'. Phần còn lại, gần 5.000 tỷ đồng, bị chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản và cổ phiếu qua người thân nhằm rửa tiền.

Vũ Thị Thúy bị truy tố thêm tội 'Rửa tiền' do dùng khoảng 120 tỷ đồng để giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng, làm xáo trộn an ninh trật tự và cảnh báo mạnh mẽ về các mô hình đầu tư hứa lợi nhuận cao bất thường. Hiện các bị can đang chờ xét xử theo quy định pháp luật.