Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn hoạt động từ tháng 2/2026, liên quan đến hơn 50 tỷ đồng. Lãnh đạo đường dây là Lê Việt Trinh, 27 tuổi, người kết nối với đối tượng vận hành casino tại Campuchia để chuyển đổi tiền bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử USDT. Nhóm đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ, đăng tải lên các nhóm mạng xã hội chuyên rửa tiền và thực hiện hàng loạt giao dịch vòng vèo để che giấu nguồn gốc tiền.

Các nạn nhân bị lừa đảo qua nhiều hình thức như đầu tư ảo, mua thuốc online, đặt hàng qua Internet, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong một vụ điển hình, chị Đ.T.N. ở Thái Nguyên mất hơn 567 triệu đồng vào ngày 16/4/2026. Toàn bộ số tiền sau đó được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết. Nhóm được trả lương 12–17 triệu đồng/tháng và hưởng 2,5% lợi nhuận trên tổng giao dịch.

Ngoài tội rửa tiền, các đối tượng Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh còn bị phát hiện dương tính với ma túy đá Methamphetamine sau khi tổ chức sử dụng tại phòng trọ ở Từ Liêm, Hà Nội. Vụ án đang được mở rộng điều tra để truy vết toàn bộ dòng tiền và làm rõ các đối tượng liên quan.